SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Yhtiökokous järjestettiin niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Osakkeenomistajien, henkilöstön ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä.
Yhtiökokous vahvisti SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
Osingonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa tilikaudelta 2021 osinkoa.
Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen
Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021. Päätös oli neuvoa antava. Palkitsemisraportti on nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n internet-sivuilla:
Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja sekä palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen DI Timo Kokkila, DI Tomi Yli-Kyyny, DI Hannu Leinonen, TkL Heikki Leppänen ja KTM Heli Iisakka. Tomi Yli-Kyyny valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 48 000 euroa, hallituksen jäsenelle 36 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 48 000 euroa siinä tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.
Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen vuosipalkkiot maksetaan SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.
Tilintarkastaja ja palkkio
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Enel Sintonen, KHT. Tilintarkastajan palkkio vahvistettiin maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaan.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:
Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 26.000.000 yhtiön osaketta kuitenkin siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
Valtuutus osakeantiin ja erityisten oikeuksien antamiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 26.000.000 osaketta. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.
Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.
Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Tärkeitä päivämääriä
- 4.3.2022 Yhtiökokouskutsun julkaisu
- 9.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille
- 10.3.2022 Mahdolliset vastaehdotukset nähtävillä tällä sivulla
- 10.3.2022 klo 9.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
- 14.3.2022 klo 16.00 Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille
- 16.3.2022 Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
- 17.3.2022 Toimitusjohtajan katsaus ja hallituksen puheenjohtajan puhe katsottavissa
- 17.3.2022 Vastaukset osakkeenomistajien kysymyksiin nähtävillä tällä sivulla
- 21.3.2022 klo 16.00 Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät
- 28.3.2022 klo 16.00 Yhtiökokous
Materiaalit ja linkit
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu
Päätösehdotukset
Vuosikertomus 2021, sis. tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja, tilintarkastuskertomuksen
Palkitsemisraportti 2021
Hallituksen jäsenet: