SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ
SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 14.4.2008. Kokous
vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2007.
Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta.
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 17.4.2008 ja osingot maksetaan 24.4.2008.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti
Mustaniemi ja Markku Sarkamies. Ilpo Kokkila valittiin hallituksen
puheenjohtajaksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajiksi valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja
varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot vahvistettiin
maksettavaksi laskun mukaan.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3.676.846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Espoossa, 15. päivänä huhtikuuta 2008
SRV Yhtiöt Oyj
Eero Heliövaara
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 202
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
