Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,12 euroa osakkeelta.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja osingot maksetaan 26.3.2010.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) jäsentä. Hallitukseen
valittiin uudelleen Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi. Uusina
jäseninä hallitukseen valittiin Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen.
Ilpo Kokkila valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen
puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000
euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi
500 euron kokouskohtaisen palkkion hallituksen ja valiokuntien kokouksista.
Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Mikko Rytilahti. Tilintarkastajien palkkiot
vahvistettiin maksettavaksi laskun mukaan.
Yhtiöjärjestyksen muutos
Yhtiökokous päätti muuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä
valtakunnallisessa lehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
Muutos johtuu osakeyhtiölain muuttumisesta.
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
Hallitus valtuutettiin hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen perusteella hankittavista osakkeista voidaan hankkia enintään
3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai
muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä
3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.
Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa
erässä.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja ne
kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman
valtuutuksen.
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.
Valtuutus osakeannista päättämiseen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai
maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 3.676.846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
SRV Yhtiöt Oyj
Hannu Linnoinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Hannu Linnoinen, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 990
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
