SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 16.3.2010 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2009 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2010 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osinko maksetaan 26.3.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000
euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä
aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Ilpo
Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi ja että hallituksen uusiksi
jäseniksi valitaan Arto Hiltunen, Timo Kokkila ja Ilkka Salonen. Henkilöt ovat
antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy
vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,
että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Mikko Rytilahti, KHT.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa SRV Yhtiöt Oyj:n
yhtiöjärjestystä seuraavasti:
”9 § Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla ja yhdessä
valtakunnallisessa lehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään
yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”
Muutos johtuu osakeyhtiölain muuttumisesta.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden
hankkiminen alentaa yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Osakkeiden hankkiminen
ehdotetaan toteutettavaksi seuraavasti:
Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 3.676.846 yhtiön osaketta kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 3.676.846 osaketta, joka on 10 % kaikista yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen perusteella hankittavista sakkeista voidaan hankkia enintään
3.676.846 osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan sekä enintään 2.400.000 yhtiön
osaketta Nasdaq OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai
muutoin enintään hintaan 4,45 euroa osakkeelta, kuitenkin enintään yhteensä
3.676.846 osaketta. Edellä mainitut valtuutukset sisältävät oikeuden hankkia
osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.
Valtuutuksien perusteella osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa
erässä.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Edellä selostetut valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja ne kumoavat 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle antaman valtuutuksen.
Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien osakkeiden antamisesta tai
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 3.676.846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 24.3.2009 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2009 ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2010
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 11.3.2010 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 230 arkisin kello 9.00 -
15.30; tai
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500,
02201 Espoo.
Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00.
4. Muut ohjeet ja tiedot
SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2010 yhteensä 36.768.468
osaketta ja 36.768.468 ääntä.
Espoossa, 17. päivänä helmikuuta 2010
SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Katri Innanen, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 678 898
Jakelu:
Nasdax OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
