SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 24.3.2009 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa
osoitteessa Niittytaival 13, 02200 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2009 merkitty
Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää,
että osinko maksetaan 3.4.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten palkkioiksi vahvistetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
hallituksen puheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3 000
euroa kuukaudessa sekä lisäksi maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio
hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä
aiheutuvat matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.
12. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valitaan uudelleen Jukka
Hienonen, Ilpo Kokkila, Lasse Kurkilahti ja Matti Mustaniemi ja että hallituksen
uudeksi jäseneksi valitaan Hannu Leinonen. Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
yhtiökokoukselle, että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilötiedot on esitetty SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,
että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti yhtiökokoukselle,
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii
Mikko Rytilahti, KHT.
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa,
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3 676 846 osaketta
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus
sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.
Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3 676 846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin
ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa luovutettaessa osakkeita vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se
kumoaa 14.4.2008 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen.
17. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2008 ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.3.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 18.3.2009 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous;
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 230 arkisin kello 9.00 -
15.30; tai
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500,
02201 Espoo.
Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
4. Muut ohjeet ja tiedot
SRV Yhtiöt Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2009 yhteensä 36 768 468 osaketta
ja 36 768 468 ääntä.
Espoossa, 2. päivänä maaliskuuta 2009
SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus
JAKELU:
Helsingin Pörssi
keskeiset mediat
