KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 14.4.2008 kello 16.00 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa
kokouspaikalla kello 15.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla
pääomalla.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa
tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön
kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä
pidettäväksi tai mitätöitäväksi.
Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta
tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo
omistamien osakkeiden kanssa on alle 10% kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
maksua vastaan tai maksutta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että
valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään
3.676.846 osaketta.
Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita
suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.
Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Osinko
Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on
julkistettu 12.2.2008. Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,12 euroa
osakkeelta. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta
osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen
määräämänä osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.4.2008 on merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2008.
Hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja ja palkkiot
Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan suostumuksensa
mukaisesti viisi (5) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen Ilpo
Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies
ja että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.
Lisäksi hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen
mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 5.000
euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron
kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.
Tilintarkastajat
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön
tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti varsinaiseksi
tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että
tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
Asiakirjojen nähtävilläpito
SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote ja hallituksen yllä kohdissa 2-3 mainittujen
ehdotusten jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 7.4.2008
alkaen yhtiön kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous sekä, samoin kuin
tilinpäätösasiakirjat, yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on
osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 4.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 4.4.2008
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
Lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.4.2008.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 7.4.2008 ennen kello 16.00
joko
a) täyttämällä ilmoittautumislomake SRV:n kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous,
b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 989 arkisin kello 9.00 -
15.30,
c) telefaksilla numeroon 0201 455 243, tai
d) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500,
02201 Espoo.
Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle
ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään
ilmoittautumisajan päättyessä maanantaina 7.4.2008. Valtakirjalomake on
saatavissa yhtiön kotisivuilta www.srv.fi/yhtiokokous.
Espoossa, 17. päivänä maaliskuuta 2008
SRV Yhtiöt Oyj
HALLITUS
Eero Heliövaara
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 200
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
