KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.4.2008 kello 16.00 alkaen Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa kokouspaikalla kello 15.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 3.676.846 osaketta tai sellainen alempi määrä, joka yhdessä yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on alle 10% kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan tai maksutta. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3.676.846 osaketta. Valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osinko Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 sekä hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 12.2.2008. Yhtiön hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous päättää hallituksen ehdotuksen mukaisesta osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä osingonjaon täsmäytyspäivänä 17.4.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2008. Hallituksen kokoonpano, puheenjohtaja ja palkkiot Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti viisi (5) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen Ilpo Kokkila, Jukka Hienonen, Lasse Kurkilahti, Matti Mustaniemi ja Markku Sarkamies ja että Ilpo Kokkila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkioiksi hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 3.000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 500 euron kokouskohtaista palkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Lisäksi hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastajat Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan suostumustensa mukaisesti varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jarmo Lohi ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Asiakirjojen nähtävilläpito SRV Yhtiöt Oyj:n tilinpäätöstiedote ja hallituksen yllä kohdissa 2-3 mainittujen ehdotusten jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään 7.4.2008 alkaen yhtiön kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous sekä, samoin kuin tilinpäätösasiakirjat, yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Niittytaival 13, Espoo. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeutta on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä 4.4.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta osakkeenomistaja voitaisiin merkitä 4.4.2008 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 7.4.2008. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään maanantaina 7.4.2008 ennen kello 16.00 joko a) täyttämällä ilmoittautumislomake SRV:n kotisivuilla www.srv.fi/yhtiokokous, b) puhelimitse numeroon 0201 455 218 tai 0201 455 989 arkisin kello 9.00 - 15.30, c) telefaksilla numeroon 0201 455 243, tai d) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, PL 500, 02201 Espoo. Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat, joiden perusteella valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, on toimitettava yhtiölle ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä maanantaina 7.4.2008. Valtakirjalomake on saatavissa yhtiön kotisivuilta www.srv.fi/yhtiokokous. Espoossa, 17. päivänä maaliskuuta 2008 SRV Yhtiöt Oyj HALLITUS Eero Heliövaara toimitusjohtaja Lisätietoja: Eero Heliövaara, toimitusjohtaja, puh. 0201 455 200 Jakelu: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet