Search form

Srv Yhtiona / Sijoittajat / Johto ja hallinto / Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on suomeksi SRV Yhtiöt Oyj ja englanniksi SRV Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Yhtiön toimialana on hoitaa rakennustoimintaa, kuten rakennussuunnittelua, rakentamista, rakennuttamista, projektinjohtamista sekä kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden omistamista, välitystä ja myyntiä sekä laitteiden leasingtoimintaa sekä muuta tähän liittyvää toimintaa, jota voidaan harjoittaa myös tytäryhtiöissä. Yhtiön toimiala käsittää myös rakennustoimintaan liittyvää toimintaa ulkomailla, minkä lisäksi yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja. 

Yhtiö voi huolehtia konserniyhtiöiden hallinnosta, strategisesta johtamisesta ja valvonnasta sekä muista konsernin hallintaan liittyvistä yhteisistä tehtävistä konsernin lukuun. Yhtiö voi myös harjoittaa arvopaperikauppaa sekä omistaa ja hallita osakkeita.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee ja erottaa. Yhtiöllä voi olla myös varatoimitusjohtajia, jotka hallitus nimittää. Yksi varatoimitusjohtajista nimitetään toimimaan tarvittaessa toimitusjohtajan sijaisena.

6 § Yhtiötä edustavat:

1) hallituksen puheenjohtaja yksin, tai

2) hallituksen jäsen yhdessä toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen tai muun yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa, kaksi yhdessä, tai

3) hallituksen päätöksen nojalla yhtiön edustamiseen oikeutetut henkilöt kaksi 
yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. 

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi

8 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta julkaistava yhtiön internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää yhtiökokouskutsun tai yhtiökokouskutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa.

10 § Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

11 § Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on 

päätettävä:

1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,

valittava:

6) hallituksen jäsenet, 
7) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja,
8) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, sekä

käsiteltävä:

9) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.