Extraordinary General Meeting 2015
SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset
SRV Yhtiöt Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.6.2015. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti yhtiön hallituksen päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta seuraavasti:
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja taserakenteen vahvistamiseksi.
Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla.
Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
Materials for extraordinary general meeting on 22 June 2015
Board of Directors’ proposal to the General Meeting
Board of Directors’ proposal to the General Meeting
Financial Statements, Report of the Board of Directors and Auditor’s Report
Financial statement release 2014 (complete annual accounts in Finnish)
Report of the Board of Directors
Interim Report
Events after the Interim Report
Board of Directors on events after the interim report
You can see the stock exchange and press releases that were published after the 1-3/2015 interim report here
Other materials
Annual General Meeting’s 25 March 2015 decision on payment of a dividend