Hallituksen valiokunnat
Pysyvät valiokunnat
Hallitus voi asettaa pysyviä valiokuntia ja määrätä niiden työjärjestyksen. Hallitus on päättänyt perustaa tarkastusvaliokunnan sekä yhdistetyn nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.
Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 kohtaa 22, jonka mukaan valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Valiokuntien työjärjestysten mukaan valiokuntiin kuuluu hallituksen keskuudestaan valitsemat 2-3 jäsentä. Valiokuntiin voidaan valita kaksi jäsentä, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon hallituksen rakenteen ja sen jäsenmäärän.
Tarkastusvaliokunta
Yhtiön hallituksen hyväksymän valiokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan keskeisiä tehtäviä ovat muun muassa yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta, taloudellisen raportoinnin (tilinpäätökset, osavuosikatsaukset) valvonta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden arviointi, lakien ja määräysten noudattamisen arviointi, tilintarkastajien valintapäätöksen valmistelu, yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan raporttien läpikäynti sekä tilintarkastajan neuvontapalvelujen arviointi.
Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 kohtaa 26, jonka mukaan tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä. Hallitus pitää tarkoituksenmukaisena, että tarkastusvaliokunnassa on edustettuna myös riittävä rakentamisen, kiinteistösijoittamisen ja hankekehityksen asiantuntemus. Tämän vuoksi on perusteltua, että Timo Kokkila, joka on toiminut SRV Yhtiöt Oyj:n kehitysinsinöörinä ja hankekehityspäällikkönä vuosina 2006-2011, on tarkastusvaliokunnan jäsen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on Matti Mustaniemi ja jäseninä Olli-Pekka Kallasvuo ja Timo Kokkila.
Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 90,9 % valiokunnan jäsenistä.
Tarkastusvaliokunnan työjärjestys
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Hallituksen hyväksymän valiokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnan tehtävänä on muun muassa hallituksen jäsenten valinnan valmistelu yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta varten, hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden palkitsemisasioiden sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu ja toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajien ja yhtiön muuhun johtoon kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen.
Yhtiön hallituksen koko huomioon ottaen on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että valiokunta toimii sekä nimitys- että palkitsemisvaliokuntana.
Puheenjohtajana toimii Ilpo Kokkila ja jäseninä on Ilkka Salonen ja Arto Hiltunen.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2010 aikana neljä kertaa. Valiokunnan kokouksissa oli läsnä 100 % valiokunnan jäsenistä.
