Hallitus
Hallituksen tehtävät
Hallitus huolehtii SRV Yhtiöiden hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksella on kirjallinen työjärjestys.
Osakeyhtiölaissa asetettujen tehtävien lisäksi hallitus hyväksyy yhtiön vision, toiminta-ajatuksen ja arvot sekä vahvistaa niiden saavuttamiseksi asetetut strategiat, budjetit ja toimintasuunnitelmat. Lisäksi hallitus valitsee toimitusjohtajan sekä ohjaa ja valvoo hänen toimintaansa. Hallitus varmistaa myös yhtiön johtamisjärjestelmän toiminnan ja hyväksyy sekä riskienhallinnan että sisäisen valvonnan periaatteet. Hallitus päättää yhtiön toiminnalle merkittävistä asioista, kuten investoinneista ja sitoumuksista, yritys- ja liiketoimintakaupoista sekä operatiivisen johdon ja henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmistä. Lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu yhtiön henkilöstöpolitiikan sekä yhteiskuntavastuun tavoitteiden vahvistaminen ja valvonta.
Hallitus laatii itselleen vuosittain kokousohjelman, josta käy ilmi varsinaisten yhtiökokousten välisenä aikana hallituksen kokouksissa käsiteltävät keskeiset asiat. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon kehitettäessä hallitustyöskentelyä.
Varsinainen yhtiökokous valitsi 15.3.2011 hallitukseen kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Ilpo Kokkila (pj), Olli Pekka Kallasvuo (vpj), Arto Hiltunen, Timo Kokkila, Matti Mustaniemi ja Ilkka Salonen.
Yhtiö ei vuonna 2011 noudata hallinnointikoodin kohtaa 9, jonka mukaan hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on erityisesti selvittänyt soveltuvaa naisjäsentä yhtiön hallituksen kokoonpanoon. Toistaiseksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnalla ei ole ollut esittää yhtiön päätoimialaa hyvin tuntevaa ehdokasta, joka olisi suostunut tehtävään.
Hallituksen jäsenten osakeomistukset SRV Yhtiöissä ovat nähtävillä Osakkeenomistajat-osion Sisäpiiri-sivulla.
SRV Yhtiöiden hallitus kokoontui vuonna 2010 yhteensä 11 kertaa. Hallituksen kokouksissa oli läsnä keskimäärin 98,7 % hallituksen jäsenistä.
Hallituksen työjärjestys
Katso myös: Palkitseminen
